11 ਕਰੋੜ ਚੀਨ ਭੇਜੇ, ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ; ਨੇ ਦਬੋਚਿਆ, ਹਵਾਲਾ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਨੋਇਡਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਣਪਤ ਲਾਲ ਰਾਜਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਚੀਨ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਚੀਨ ਭੇਜੀ ਹੈ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਲੋਤਰਾ ਅਧੀਨ ਸਿਧਾਂਸਵਾ ਚੌਹਾਨਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗਣਪਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੇਜ਼-2 ਕੋਤਵਾਲੀ ’ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੋਇਡਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੁਤਾਬਕ, 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਸਿਲਵਰ ਸਿਟੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਿਆਓ ਲੋਂਗਹੁਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਕੌਸ਼ਲਿੰਦਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਆਓ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੈਮੂਅਲ ਲੋਥਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਹਿਮਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਪਤੇ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਵਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗਣਪਤ ਲਾਲ ਵਾਈਟੀਐਲ ਤੇ ਜ਼ੈੱਡ-ਵਨ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅੰਡਰ-ਇਨਵਾਇਸਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ’ਚ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਨਕਦ ’ਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲਿਆਓ ਕੋਲ ਸੀ।

ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਨਕਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਸਥਿਤ ਜ਼ੈੱਡ-ਵਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗਣਪਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਰਕਮ ਚੀਨ ’ਚ ਲਿਆਓ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਮਿਸ਼ੇਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਸਾਰਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਗਣਪਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਇੱਕ ਜਿਊਲਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਉਹ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਿਸ਼ੇਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਉਹ 'ਟੈਸਲਾ' ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 2025 ਤੇ 2026 ’ਚ ਚੀਨ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁਤਾਬਕ, ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਨੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗਣਪਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚੋਂ 8.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਇਨਵਿਟੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ, ਕੇਕੇ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਫਰਮ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਮੈਮੋ ਬੁੱਕਲੈਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ।