ਈਡੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਨਾਗਪੁਰ 'ਚ 1.95 ਕਰੋੜ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ, 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਰਾਸ਼ੀ ਫ੍ਰੀਜ਼

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ।

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 'ਪ੍ਰਯਾਗ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਐਂਡ ਬਿਲਡਰਸ' ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਗੋਵਿੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਂਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਅਜਨੀ ਅਤੇ ਰਾਣਾਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 418 ਅਤੇ 420 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 14 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।

ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਤਾਬਕ, ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ 8.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 9.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 22 ਫਲੈਟ ਦੀਵਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰਵੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਮੁਤਾਬਕ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਗਿਰਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੁਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਸਰਫੇਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।